英國公司年審內(nèi)容與作用

時間：2023-04-03作者：深圳港澳國際知識產(chǎn)權(quán)有限公司瀏覽：87

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  詞條說明

• 中國香港銀行KYC的主要內(nèi)容有哪些？

  中國香港銀行KYC主要內(nèi)容：（1）職業(yè)狀況包括工作職位，雇主/公司及每月收入情況；（2）賬戶用途，在中國香港開戶的理由；（3）財富或收入的初次及持續(xù)來源；（4）預(yù)計賬戶活動，例如交易金額及次數(shù)；（5）開戶資金來源；（6）使用的服務(wù)類型等等；一個較為完善的KYC機制通常由如下部分組成：①客戶識別：CustomerIdentification Program（CIP），包括對客戶身份信息的收集、驗和記錄保存，

• 中國香港銀行賬戶被關(guān)閉有哪些影響？

  近年來，隨著國際信息透明化和金融監(jiān)管制度的日益嚴(yán)厲，經(jīng)常有賬戶遇到被關(guān)閉的情況，那這些會有什么樣的影響呢？（1）影響資金流動銀行基本上不會提早通知戶主關(guān)閉賬戶的事情，突然被關(guān)閉賬戶，資金一段時間內(nèi)無法立即取回，現(xiàn)金流受到較大影響。（2）風(fēng)控管控從風(fēng)險管控的角度，絕大部分的外貿(mào)公司都不可能有像跨國集團(tuán)的風(fēng)控體系那樣可以調(diào)查新客戶的背景和實際控制人的信息，只能確保自己公司業(yè)務(wù)交易是合法的。在這么嚴(yán)峻的

• 境外投資備案需要注意的問題

  1、注意備案對于企業(yè)自身的要求：企業(yè)需要具有法人資格、在國內(nèi)無違法記錄，資信良好、企業(yè)自身資金、人員、技術(shù)等需要能滿足一定的條件；2、對于國家政策規(guī)定的了解：**和商務(wù)部對于哪些國家、哪些行業(yè)有特殊規(guī)定的，不能違反，比如商務(wù)部與**對于敏感國家和敏感行業(yè)的規(guī)定解讀不一致；3、理清境外投資備案程序，企業(yè)所在地、企業(yè)的性質(zhì)、企業(yè)的注冊資金的不同都可能導(dǎo)致流程上的不同。諸如國有企業(yè)與地方私有企業(yè)的流

• 中國香港公司方式有哪些？

  眾所周知，中國香港公司非常自由，中國香港**允許公司名稱含有國際、商貿(mào)、進(jìn)出口、、發(fā)展、科技、實業(yè)、投資等字眼出現(xiàn)。那么具體我們可以怎么樣為中國香港公司呢？中國香港公司要求：① 中文以“有限公司”結(jié)尾② 英文以“Limited”或“Co., Limited”結(jié)尾③ 可注冊中英文或單獨英文，中英文不需要對應(yīng)翻譯。中國香港公司方式：1、字號+有限公司2、字號+行業(yè)+有限公司3、中國香港+字號+有限公司4、中國香港+字號+行業(yè)+有