海外銀行賬戶要做好風(fēng)險(xiǎn)控制，學(xué)會(huì)自查，是否規(guī)范一目了然

時(shí)間：2022-01-23作者：深圳市暢盛商務(wù)有限公司瀏覽：140

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• 詞條

  詞條說(shuō)明

• 海外銀行賬戶要做好風(fēng)險(xiǎn)控制，學(xué)會(huì)自查，是否規(guī)范一目了然

  近期，金融行動(dòng)特別工作組(Financial Action Task Force on Money Laundering，下稱“FATF”)官網(wǎng)較新兩份聲明，發(fā)布了較新的FATF“黑名單”與“灰名單”，并呼吁對(duì)一些國(guó)家或地區(qū)對(duì)名單內(nèi)的國(guó)家與地區(qū)采取行動(dòng)或加強(qiáng)監(jiān)管。據(jù)了解，F(xiàn)ATF每年2月、6月和10月召開(kāi)全體會(huì)議，審議洗錢和恐怖融資“高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家或地區(qū)”(High-risk jurisdiction

• 中國(guó)香港公司如何在內(nèi)地銀行開(kāi)立離岸賬戶？

  很多注冊(cè)中國(guó)香港公司或是海外離岸公司的投資人士有開(kāi)立離岸賬戶的需求，那么怎么開(kāi)離岸賬戶呢?大陸可以開(kāi)離岸賬戶的銀行有哪些?其實(shí)國(guó)內(nèi)的招行和浦發(fā)等都可以開(kāi)戶。有客戶的中國(guó)香港公司想在內(nèi)地的匯豐銀行開(kāi)設(shè)離岸賬戶，但是內(nèi)地的匯豐銀行開(kāi)戶要求比較高，問(wèn)國(guó)內(nèi)還有哪些銀行可以開(kāi)離岸賬戶?一般來(lái)說(shuō)，在內(nèi)地開(kāi)立離岸賬戶會(huì)方便很多，推薦的銀行有深圳發(fā)展銀行，招商銀行，浦發(fā)銀行，交通銀行等。當(dāng)然，如果想要在中國(guó)香港開(kāi)戶也可以選擇

• 什么情況下需要辦理中國(guó)香港公司的公證？

  中國(guó)香港公司公證，又稱中國(guó)香港律師見(jiàn)證，一般用于中國(guó)香港企業(yè)在大陸設(shè)址代表處或港資公司時(shí)的法定提交文件，也可用于中國(guó)香港公司在內(nèi)地購(gòu)置不動(dòng)產(chǎn)使用。 律師見(jiàn)證與律師公證區(qū)別 律師見(jiàn)證是指律師事務(wù)所接受當(dāng)事人的委托或申請(qǐng)，指派具有律師資格或法律職業(yè)資格，并有律師執(zhí)業(yè)證書的律師， 以律師事務(wù)所和見(jiàn)證律師的名義，就有關(guān)的法律行為或法律事實(shí)的真實(shí)性謹(jǐn)慎審查證明的一種律師非訴訟業(yè)務(wù)活動(dòng)。 律師公證是公證機(jī)構(gòu)根據(jù)自然人、法人或

• 上海5W低門檻辦理中國(guó)香港民生銀行個(gè)人戶

  1996年1月12日，中國(guó)**家主要由民營(yíng)企業(yè)發(fā)起設(shè)立的全國(guó)性股份制商業(yè)銀行——中國(guó)民生銀行在北京正式成立。在英國(guó)《銀行家》雜志“**1000家大銀行”排名中居*28位，在美國(guó)《財(cái)富》雜志“世界**企業(yè)”排名中居*232位。去年因?yàn)橐咔?，中?guó)香港從2020年2月開(kāi)始封關(guān)，算算都1年多了，這盼望過(guò)關(guān)也是遙遙無(wú)期呢？很多炒股的小伙伴都后悔說(shuō)早知道以前去中國(guó)香港就開(kāi)一個(gè)戶了，現(xiàn)在怎么開(kāi)戶這么難呢？因?yàn)楝F(xiàn)在香